事件の発覚後、捜査は即座に国家レベルの司法機関へと引き継がれた。米連邦捜査局（FBI）、内国歳入庁（IRS）の犯罪捜査部門、さらには連邦検察が合同で本格的な捜査に着手。違法賭博胴元の摘発から始まった捜査網は、電撃的な口座履歴の解析と通信記録の復元によって、急速に狭められていった。
連邦裁判所に提出された詳細な訴状と証拠資料は、容疑の裏付けとして完璧なものであった。司法当局は迅速な捜査の末、プレイヤー自身が一切の賭博関与を行っておらず、完全に清白な被害者であることを明確に認定。連邦罪名での訴追、そして被告による罪状認否へと至るプロセスは、米国の厳格な法執行の厳しさを物語っている。
